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威尼斯网站第三届监事会第九次会议决议公告(公告编号:2019-015)

2019.04.29      

证券代码:603131     证券简称:威尼斯网站    公告编号:2019-015

 

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第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威尼斯网站(以下简称“公司”)于2019年4月15日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知,2019年4月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2019-027《募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

公司拟以利润分配股权登记日的总股本227,124,466股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利22,712,446.60元。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股,合计转增股本90,849,786股。上述预案实施完成后,公司总股本将增至317,974,252股。详见公司公告2019-019《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。详见公司公告2019-021《关于续聘会计师事务所的公告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意对本次会计政策进行变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2019-022《关于公司会计政策变更的公告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

详见公司公告2019-028《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本次调整上海燊星业绩承诺方案是基于客观事实作出的合理调整,在符合客观实际、保障双方利益,特别是确保上市公司利益不受影响的状况下最终达成的科学、合理的业绩承诺方案。本次调整的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《<合同法>司法解释二》、证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺及补偿的方案,符合客观实际情况,有利于公司和上海燊星未来的发展,有利于维护公司整体利益及长远利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不良影响。因此,公司监事会同意本次业绩承诺及补偿方案的调整。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

 

特此公告。

 

 

 

威尼斯网站监事会

2019年4月29日