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关于为全资孙公司银行借款提供担保的公告(公告编号:2019-071)

2019.11.28      

证券代码:603131         证券简称:威尼斯网站        公告编号:2019-071

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关于为全资孙公司银行借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  • 被担保人名称:南昌诚航工业有限公司(以下简称“南昌诚航”)
  • 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为全资孙公司南昌诚航人民币1.2亿元的银行借款提供担保,该事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效。截至本公告日,公司实际已为其提供的担保余额为零,待股东大会审议通过本次担保事项后,公司实际为其提供的担保余额为1.2亿元(即本次公告的担保事项)。
  • 本次担保是否有反担保:无
  • 对外担保逾期的累积数量:无

一、担保情况概述

为保证公司的日常经营和正常发展,根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件要求,威尼斯网站(以下简称“公司”)于2019年11月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

2019年11月27日,南昌诚航与中国农业银行股份有限公司南昌县支行(以下简称“农业银行”)签订了《固定资产借款合同》,借款金额为1.2亿元人民币。针对该事项,公司与农业银行签署了《保证合同》,为南昌诚航向农业银行申请的1.2亿元借款提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:南昌诚航工业有限公司

注册地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙大道以东,三北路以北

法定代表人:余定辉

经营范围:从事航天航空设备制造及设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;从事新材料领域的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;从事光电领域内技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机械及非金属加工;热表处理;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;制造、销售模具;精密机械加工、维修、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

南昌诚航工业有限公司为威尼斯网站全资孙公司,北京航天华宇科技有限公司持有其100%股权。

南昌诚航工业有限公司成立于2019年2月18日,截至2019年10月31日,南昌诚航的资产总额为49,866,104.96元,负债总额为606,839.41元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为606,839.41元,资产净额为49,259,265.55元,营业收入为0元,净利润为-740,734.45元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

(1)债权人:中国农业银行股份有限公司南昌县支行

    保证人:威尼斯网站

(2)担保本金数额为:人民币12,000万元

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(5)保证期间:

1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2、商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。

3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。

4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。

四、董事会意见

董事会意见:公司此次为全资孙公司银行借款提供担保,是根据孙公司日常经营活动及未来发展的需要,有利于孙公司顺利开展业务,该项担保事项不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意上述担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司此次为全资孙公司银行借款提供担保,是基于孙公司的日常经营和正常发展的需要,有利于其之后顺利开展业务,不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害。本次决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意上述担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保余额45,494,182.57元,为对全资子公司沪工智能科技(苏州)有限公司提供的担保,占公司2018年底经审计净资产的4.52%。此外,本次对南昌诚航的120,000,000元担保事项经公司股东大会审议通过之后,预计公司担保余额为165,494,182.57元,占公司2018年底经审计净资产的16.43%。除此以外,公司不存在其他担保,亦不存在逾期及违规担保的情况。

特此公告。

威尼斯网站董事会

2019年11月28日