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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2019-072)

2019.11.28      

证券代码:603131         证券简称:威尼斯网站         公告编号:2019-072

 

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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  • 股东大会召开日期:2019年12月13日
  • 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  • 2019年12月13日 14点 30分
  • 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月13日

                  至2019年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  • 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、           会议审议事项

  • 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

2.00

关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

2.01

本次发行证券的种类

2.02

发行规模

2.03

票面金额和发行价格

2.04

债券期限

2.05

债券利率

2.06

还本付息的期限和方式

2.07

转股期限

2.08

转股价格的确定及其调整

2.09

转股价格向下修正条款

2.10

转股股数确定方式

2.11

赎回条款

2.12

回售条款

2.13

转股年度有关股利的归属

2.14

发行方式及发行对象

2.15

向原A股股东配售的安排

2.16

债券持有人及债券持有人会议

2.17

本次募集资金用途

2.18

募集资金存管

2.19

担保事项

2.20

本次可转债方案的有效期

3

关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

4

关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案

5

关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

6

全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

7

关于前次募集资金使用情况报告的议案

8

关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案

9

关于制定公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

10

关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

11

关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案

 

  1. 各议案已披露的时间和披露媒体
  • 上述1-10号议案已经公司2019年10月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
  • 上述11号议案经公司2019年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
  1. 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

  1. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

  1. 涉及关联股东回避表决的议案:无

          应回避表决的关联股东名称:无

 

  1. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

三、           股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603131

威尼斯网站

2019/12/5

 

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、登记时间:2019年12月9日(星期一)9:00-16:00

2、登记地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

六、           其他事项

1、会议联系人:刘睿、贾雪莲

电话:021-59715700    传真:021-59715670     邮箱:hggf@hugong.com

通讯地址:上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室(邮编:201700)

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

威尼斯网站董事会

2019年11月28日

 

 

 

附件1:授权委托书

授权委托书

威尼斯网站:

兹委托              先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月13日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

 

 

 

2.00

关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

 

 

 

2.01

本次发行证券的种类

 

 

 

2.02

发行规模

 

 

 

2.03

票面金额和发行价格

 

 

 

2.04

债券期限

 

 

 

2.05

债券利率

 

 

 

2.06

还本付息的期限和方式

 

 

 

2.07

转股期限

 

 

 

2.08

转股价格的确定及其调整

 

 

 

2.09

转股价格向下修正条款

 

 

 

2.10

转股股数确定方式

 

 

 

2.11

赎回条款

 

 

 

2.12

回售条款

 

 

 

2.13

转股年度有关股利的归属

 

 

 

2.14

发行方式及发行对象

 

 

 

2.15

向原A股股东配售的安排

 

 

 

2.16

债券持有人及债券持有人会议

 

 

 

2.17

本次募集资金用途

 

 

 

2.18

募集资金存管

 

 

 

2.19

担保事项

 

 

 

2.20

本次可转债方案的有效期

 

 

 

3

关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

 

 

 

4

关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案

 

 

 

5

关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

 

 

 

6

全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

 

 

 

7

关于前次募集资金使用情况报告的议案

 

 

 

8

关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案

 

 

 

9

关于制定公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

 

 

 

10

关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

 

 

 

11

关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案

 

 

 

 

委托人签名(盖章):           受托人签名:

委托人身份证号:             受托人身份证号:

委托日期:    年    月    日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。