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第三届监事会第十四次会议决议公告(公告编号:2020-019)

2020.04.29      

证券代码:603131           证券简称:威尼斯网站           公告编号:2020-019

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第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威尼斯网站(以下简称“公司”)于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通知,2020年4月28日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2019年度监事会工作报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2020-021《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司公告2020-024《关于2019年度利润分配预案的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司公告2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司公告2020-029《前次募集资金使用情况报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司公告披露的《2020年第一季度报告》及报告正文。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

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2020年4月29日