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第四届董事会第二次会议决议公告 (公告编号:2020-081)

2020.12.29      

证券代码:603131          证券简称:永利电玩       公告编号:2020-081

                                 债券代码:113593          债券简称:永利电玩转债

永利电玩

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永利电玩(以下简称“公司”)于2020年12月24日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知,2020年12月28日临时会议以现场及通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-082)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-083)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

永利电玩董事会

2020年12月29日